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| IDG860700322 | |
| 86.07.00322 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Ferrari Antonio
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| Accumulazione di tipo mafioso, disciplina valutaria e sistema
creditizio
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| relazione al Congresso "Mafia e investimenti", Latina, 9-10 maggio
1986
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| Giur. merito, an. 18 (1986), fasc. 4-5, pt. 4, pag. 1014-1020
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| D51310; D537; D538; D1812
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| Le organizzazioni dedite allo sfruttamento di attivita' illecite -
strutturate ormai su base multinazionale, grazie anche alla sempre
maggiore interdipendenza delle economie - sono sempre piu'
necessitate ad utilizzare i canali bancari per lo spostamento delle
cospicue risorse finanziarie di cui dispongono, allo scopo sia di
regolare i propri rapporti di debito e credito che di investire
proficuamente le risorse medesime. Molteplici appaiono le modalita'
tecniche di cui le organizzazioni in discorso possono avvalersi
proponendo alle banche - spesso ignare - operazioni formalmente
ineccepibili. Siffatte modalita' possono inquadrarsi, in sintesi,
nell' ambito di due tra le principali funzioni della banca: quella
"monetaria", correlata al sistema dei pagamenti, e quella
"creditizia", connessa all' attivita' di erogazione del credito.
Caratteristica costante delle operazioni sotto rassegna e', in ogni
caso, la simulazione. Il reale contenuto illecito e', di volta in
volta, dissimulato mediante l' interposizione di soggetti, ovvero
ponendo in essere operazioni fittizie, oppure ancora ricorrendo ad
operazioni reali con finalita' diverse da q 1uelle apparenti. Di
notevole difficolta' si palesa l' individuazione delle operazioni
della specie. Piuttosto che assoggettare a costante rilevazione l'
intero reticolo delle operazioni bancarie - impresa che comporterebbe
costi elevati senza assicurare il successo - sembra preferibile
orientarsi verso un sistema di indagini circoscritte aventi per
oggetto un' operazione o un complesso di operazioni afferenti a ben
determinati soggetti. Per il conseguimento di siffatti obiettivi
occorre che gli organi pubblici e le aziende bancarie interessate
collaborino nella consapevolezza degli specifici compiti. Detta
collaborazione potrebbe risultare favorita ove fossero assunte in
sede competente talune iniziative volte a realizzare e uniformare i
comportamenti delle banche nell' esecuzione delle proprie operazioni.
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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