| 186916 | |
| IDG901204492 | |
| 90.12.04492 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Cucuzza Osvaldo
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| Oneroso ma dispersivo il contributo delle banche nella lotta al
riciclaggio
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| Bancaria, an. 46 (1990), fasc. 10, pag. 3-6
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| D18124; D537
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| Le registrazioni manuali consentono solo accertamenti a posteriori,
lenti e farraginosi. La proposta di un sistema informativo esperto
avanzata dalla Guardia di Finanza, illustrata in questo articolo dal
vice capo di Stato Maggiore dell' Arma, dimostra come si possano
conciliare l' efficienza investigativa e la riservatezza sulle
operazioni bancarie lecite.
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| d.l. 15 dicembre 1979, n. 625
l. 6 febbraio 1980, n. 15
l. 19 marzo 1990, n. 55
d.l. 28 giugno 1990, n. 167
l. 4 agosto 1990, n. 227
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| Centro diretto da E. D'Elia - IDG Firenze
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