| 195872 | |
| IDG921501928 | |
| 92.15.01928 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Salazar Lorenzo
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| Riciclaggio dei capitali: direttiva comunitaria e legislazione
italiana
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| Foro it., an. 116 (1991), fasc. 12, pt. 4, pag. 462-480
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D8714; D51310
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| (Sommario: Premessa. Le iniziative internazionali in materia di
riciclaggio. L' iniziativa della Comunita' europea. La direttiva: l'
approccio seguito e la sua base giuridica. In particolare: l' ambito
dei soggetti obbligati; la descrizione delle fattispecie sottoposte a
divieto; il problema delle sanzioni; il contenuto degli obblighi e le
altre disposizioni della direttiva. Cenni sulla normativa italiana in
materia di riciclaggio: i precedenti; i decreti-legge del 1991 e la
legge 5 luglio 1991 n. 197; i problemi posti dal recepimento interno
della direttiva. Conclusioni)
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| l. 19 marzo 1990, n. 55
d.l. 3 maggio 1991, n. 143
l. 5 luglio 1991, n. 197
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