| 196099 | |
| IDG920602155 | |
| 92.06.02155 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Masi Pietro
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| Prime note sulla legge "antiriciclaggio"
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| Banca borsa tit. cred., an. 45 (1992), fasc. 1, pt. 1, pag. 139-150
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D537; D538
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| (Sommario: - Premessa. - Il quadro normativo. Finalita' e genesi
della disciplina. I rapporti della legge 197 con le norme penali sul
riciclaggio, con le norme valutarie e con norme di altri settori. -
Disciplina antiriciclaggio e pagamenti. I soggetti destinatari della
disciplina: i soggetti delle operazioni contemplate dalla legge n.
197; gli "intermediari". I pagamenti ed i mezzi di pagamento
interessati. Unita' e pluralita' delle operazioni interessate dalla
legge n. 197. - Disciplina antiriciclaggio e titoli di credito. I
vincoli della circolazione al portatore. Le norme relative agli
assegni non trasferibili. - Disciplina antiriciclaggio e societa'.
Norme antiriciclaggio e disciplina societaria degli intermediari.
Norme antiriciclaggio e gruppi di societa'. - Disciplina
antiriciclaggio e rapporti di lavoro. Problemi relativi ai rapporti
di lavoro subordinato. Problemi relativi al lavoro autonomo e
professionale. - Disciplina antiriciclaggio e intermediazione
finanziaria. L' istituzione degli albi di intermediari abilitati.
Problemi relativi a taluni intermediari. - Disciplina antiriciclaggio
e segreto. Raccolta dei dati e problemi della utilizzazione.
Antiriciclaggio e sistema fiscale. - Disciplina antiriciclaggio e
carte di credito. La nozione di carta di credito. Problemi della
disciplina. - Disciplina nazionale antiriciclaggio e altri
ordinamenti. Rapporti con l' ordinamento comunitario. Rapporti con la
disciplina di altri Paesi)
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| d.l. 3 maggio 1991, n. 143
l. 5 luglio 1991, n. 197
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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