| 196223 | |
| IDG920902279 | |
| 92.09.02279 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Bricola Franco
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| L. 19 marzo 1990, n. 55. Nuove disposizioni per la prevenzione della
delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di criminalita'.
(Commento artt. 29-30)
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| Legisl. pen., an. 11 (1991), fasc. 3, pag. 529-556
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D51310
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| (Sommario: - Art. 29. Le fattispecie di illecito ipotizzate dall'
art. 96 comma 1 l. banc. tra depenalizzazione e prospettive di
ricriminalizzazione. L' art. 96 comma 1 l. banc. nel contesto
generale della disciplina dell' intermediazione finanziaria. Problemi
interpretativi in ordine alla fattispecie di esercizio di attivita'
bancaria non autorizzata. Ruolo delle banche di "fatto" anche quali
soggetti passivi di reati. Abuso di denominazioni bancarie: profili
interpretativi. Attivita' bancaria abusiva e abuso di denominazioni
bancarie: alcuni rilievi di diritto comparato. Prospettive di riforma
dell' art. 96 comma 1 l. banc.; l' esercizio abusivo dell' attivita'
bancaria e le direttive comunitarie. L' abuso di denominazioni
bancarie e problemi de jure condendo; considerazioni sulla riforma
dell' art. 96. Brevi considerazioni in ordine al comma 3 dell' art.
29. - Art. 30. Strumenti destinati alla rilevazione della
circolazione e dell' investimento di capitali illeciti e controllo
sulle operazioni finanziarie e sui relativi autori. Le innovazioni
rispetto alla disciplina di cui alla l. 15/80. Profili sanzionatori
degli obblighi dell' esecutore delle operazioni finanziarie . Profili
sanzionatori degli obblighi del personale incaricato dell'
identificazione degli operatori. Qualificazione giuridico-penale
dell' attivita' di controllo delle operazioni finanziarie e
considerazioni di politica criminale. Il nuovo decreto "riciclato" e
la gestione dei dati: la rilevanza dell' archivio e la sue tenuta; il
dovere di segnalazione di operazioni ex art. 3 nuovo decreto-legge e
profili penali della sua violazione; esce di scena la banca dei dati)
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| art. 96 comma 1 l. r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375
art. 29 l. 19 marzo 1990, n. 55
art. 30 l. 19 marzo 1990, n. 55
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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