| 202229 | |
| IDG931201876 | |
| 93.12.01876 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Bertuccelli Claudio
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| La registrazione delle operazioni "frazionate" nell' ambito della
normativa antiriciclaggio
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| Bancaria, an. 49 (1993), fasc. 1, pag. 51-52
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| D537; D538
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| Le registrazioni antiriciclaggio riguardano, oltre le operazioni di
importo superiore a 20 milioni di lire, anche quelle di ammontare
singolarmente inferiore o pari al limite indicato, che per la natura
e le modalita' di realizzazione, pur se effettuate in momenti
diversi, possa ritenersi che facciano parte di un' unica operazione.
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| l. 5 luglio 1991, n. 197
d. Min. Tesoro 7 luglio 1992
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| Centro diretto da E. D'Elia - IDG Firenze
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