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| IDG931003975 | |
| 93.10.03975 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Santamaria Tommaso
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| Frodi economico-finanziarie ai danni della Cee. Tecniche nazionali,
internazionali e comunitarie per la loro prevenzione e repressione.
Il cosiddetto riciclaggio del danaro sporco
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| Relazione al convegno internazionale organizzato dall' Accademia
europea sul tema: "Le frodi ai danni del bilancio e dell' economia
della CEE", Roma, 14 dicembre 1992
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| Rass. trib., an. 36 (1993), fasc. 3, pag. 65-86
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| (Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
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| D870; D871; D537; D538
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| (Sommario: La definizione di frode comunitaria e l' evoluzione del
suo contenuto. La diversa fenomenologia delle frodi in assenza di una
normativa sanzionatoria comunitaria. Talune ipotesi di violazioni
penali e/o amministrative configurate in Italia per la repressione
delle frodi comunitarie. Organi e metodologie di controllo in Italia.
Il potenziamento delle misure di contrasto contro le frodi
comunitarie che possono essere attuate con l' introduzione dal primo
gennaio 1993 del regime transitorio IVA. Le fonti normative
principali delle misure di contrasto e della mutua assistenza fra
Paesi membri. Le dimensioni preoccupanti delle frodi comunitarie e
brevi considerazioni conclusive. Appendice: le misure di contrasto
comunitarie e nazionali contro il c.d. riciclaggio)
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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