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| IDG931204025 | |
| 93.12.04025 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Cucuzza Osvaldo
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| Sistema creditizio e lotta al riciclaggio
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| Bancaria, an. 49 (1993), fasc. 6, pag. 47-54
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| (Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
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| D1812; D538; D18124
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| La normativa che si e' andata delineando in materia presenta limiti
ed incongruenze tali da rendere gli attuali strumenti di indagine
inadeguati a colpire gli atti di riciclaggio mentre vengono
perpetrati. A fronte di queste oggettive carenze normative,
frequentemente il sistema creditizio e' fatto oggetto di critiche che
non sembrano giustificate.
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| d.l. 3 maggio 1991, n. 143
l. 5 luglio 1991, n. 197
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| Centro diretto da E. D'Elia - IDG Firenze
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