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| IDG930904592 | |
| 93.09.04592 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Bersani Giuseppe
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| Il reato di riciclaggio tra nuovi provvedimenti legislativi e
criminalita' economica
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| Riv. Trim. Dir. Pen. Ec., an. 6 (1993), fasc. 1-2, pag. 65-116
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D538
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| (Sommario: - Premessa. - Il reato di riciclaggio in generale. - Il
riciclaggio nella realta' italiana: modalita' operative. - I
precedenti legislativi: la fattispecie prevista nel d.l. 59/1978. -
Il nuovo delitto di riciclaggio: l'art. 648 bis; l' art. 648 ter. -
Gli strumenti operativi approntati dal legislatore per prevenire il
fenomeno del riciclaggio. - La legge antiriciclaggio: a) la legge
antiriciclaggio nella sua struttura generale; b) l' apparato
sanzionatorio penale previsto dalla l. 143/1991; c) le singole
fattispecie penalmente rilevanti: omessa indicazione del soggetto per
conto del quale si compie l' operazione (art. 13 d.l. 625/1979 comma
8, come modificato dall' art. 2 l. 143/1991); d) omessa
identificazione dell' autore dell' operazione (art. 13 d.l. 625/1979,
come modificato dall' art. 2 l. 143/1991); e) omessa costituzione
dell' archivio prevista dall' art. 5 comma 4; f) violazione dell'
obbligo di riservatezza imposto dall' art. 5, comma 6; g) omessa
segnalazione da parte dei legali rappresentanti, dei titolari e dei
responsabili delle dipendenze. - Soluzioni di diritto comparato)
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| art. 3 d.l. 21 marzo 1978, n. 59
art. 13 comma 8 d.l. 15 dicembre 1979, n. 625
art. 23 l. 19 marzo 1990, n. 55
art. 2 comma 1 l. 3 maggio 1991, n. 143
art. 648 bis c.p.
art. 648 ter c.p.
Dir. CEE 91/308
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