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| IDG940600163 | |
| 94.06.00163 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| De Crescenzo Ugo
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| L' antiriciclaggio. Provvedimenti urgenti per limitare l' uso del
contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'
utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio - D.l. 3
maggio 1991, n. 143, nel testo coordinato con la legge di conversione
5 luglio 1991, n. 197. Capo I - Commento all' art. 2 (Obblighi di
identificazione e di registrazione)
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| Nuove leggi civ., an. 16 (1993), fasc. 5, pag. 986-991
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| D1812; D5191; D538; D51310
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| (Sommario: Rinvio. Obiettivi del legislatore dell' antiriciclaggio
nell' individuazione delle fattispecie penali. L' illecito commesso
dal personale incaricato. L' omessa finanziaria. L' omessa
registrazione dell' operazione. L'omesso inserimento dei dati nell'
archivio. L' omessa identificazione mediante codice delle operazioni
compiute per contanti. L' omessa comunicazione dei dati relativi alle
operazioni compiute da agenti e collaboratori autonomi di imprese ed
enti assicurativi. La sanzione disciplinata dal comma 7)
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| art. 13 d.l. 15 dicembre 1979, n. 625
l. 6 febbraio 1980, n. 15
art. 30 comma 1 l. 19 marzo 1990, n. 55
d.l. 3 maggio 1991, n. 143
art. 2 l. 5 luglio 1991, n. 197
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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