| 207833 | |
| IDG940600164 | |
| 94.06.00164 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Pecorella Claudia, Rota Fedora
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| L' antiriciclaggio. Provvedimenti urgenti per limitare l' uso del
contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'
utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio - D.l. 3
maggio 1991, n. 143, nel testo coordinato con la legge di conversione
5 luglio 1991, n. 197. Capo I - Commento all' art. 3 (Segnalazioni di
operazioni)
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| Nuove leggi civ., an. 16 (1993), fasc. 5, pag. 991-999
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D1812; D5191; D538; D51310
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| (Sommario: L' obbligo di segnalazione delle operazioni "sospette"; la
procedura interna ed esterna di segnalazione. Le operazioni
"sospette": il "codice di comportamento" della Banca d' Italia. L'
eventuale sospensione dell' operazione. L' esclusione espressa della
responsabilita'. L' obbligo di segretezza)
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| d.l. 3 maggio 1991, n. 143
art. 3 l. 5 luglio 1991, n. 197
l. 30 dicembre 1991, n. 410
art. 648 bis c.p.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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