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| IDG940600165 | |
| 94.06.00165 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Di Chio Giuseppe
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| L' antiriciclaggio. Provvedimenti urgenti per limitare l' uso del
contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'
utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio - D.l. 3
maggio 1991, n. 143, nel testo coordinato con la legge di conversione
5 luglio 1991, n. 197. Capo I - Commento all' art. 4 (Disposizioni
applicative)
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| Nuove leggi civ., an. 16 (1993), fasc. 5, pag. 999-1022
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D1812; D5191; D538; D51310
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| (Sommario: - La prevenzione dell' utilizzo del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio e la disciplina residuale degli intermediari del
mercato finanziario. - Gli intermediari abilitati ex lege ad eseguire
le operazioni di trasferimento di denaro contante e di titoli al
portatore superiori al lire 20 milioni. - Le societa' autorizzate al
collocamento a domicilio di valori mobiliari. - I promotori
finanziari. - Trasferimento di denaro e titoli e attivita'
istituzionali degli intermediari abilitati. - Gli intermediari non
abilitati ex lege. - La nozione di attivita' prevalente. - Degli
intermediari abilitati su richiesta: l' attivita' di intermediazione
in cambi. - Societa' finanziaria ed assunzione di partecipazioni. -
Gli artt. 154 e 155 d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645. - L' art. 1/19 l.
7 giugno 1974, n. 216: i requisiti della societa' finanziaria. Le
societa' finanziarie di fatto. - La nozione di attivita' principale
ex art. 1/19 l. 216/1975. - L' attivita' finanziaria nel d.p.r. 31
marzo 1975, n. 137. - IL modello definitorio di societa' finanziaria
nel diritto comunitario e nelle normative di attuazione. - Nozione e
disciplina della societa' finanziaria nell' art. 6 d.l. 3 maggio
1991, n. 143. - Societa' finanziaria e societa' di intermediazione
mobiliare. - Provvedimenti del ministro del Tesoro)
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| art. 154 d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645
l. 7 giugno 1974, n. 216
d.p.r. 31 marzo 1975, n. 137
art. 13 d.l. 15 dicembre 1979, n. 625
art. 13 l. 6 febbraio 1980, n. 15
l. 23 marzo 1983, n. 77
l. 4 giugno 1985, n. 281
art. 30 comma 1 l. 19 marzo 1990, n. 55
l. 2 gennaio 1991, n. 1
d.l. 3 maggio 1991, n. 143
l. 17 giugno 1991, n. 157
art. 4 l. 5 luglio 1991, n. 197
d.lg. 25 gennaio 1992, n. 83
Dir. CEE 85/611
Dir. CEE 88/220
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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