| 207835 | |
| IDG940600166 | |
| 94.06.00166 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Grosso Carlo Federico
| |
| L' antiriciclaggio. Provvedimenti urgenti per limitare l' uso del
contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'
utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio - D.l. 3
maggio 1991, n. 143, nel testo coordinato con la legge di conversione
5 luglio 1991, n. 197. Capo I - Commento all' art. 5 (Sanzioni,
procedure, controlli)
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Nuove leggi civ., an. 16 (1993), fasc. 5, pag. 1022-1031
| |
| | |
| D1812; D5191; D538; D51310
| |
| | |
| | |
| (Sommario: - Considerazioni generali sugli illeciti previsti dall'
art. 5. - Gli illeciti amministrativi. Le infrazioni delle disposiz
ioni di cui all' art. 1 (limitazione dell' uso del contante e d ei
titoli al portatore). La violazione dell' obbligo di cui al comma 2
dell' art. 5 (obbligo di riferire al ministro del Tesor o le
infrazioni di cui all' art. 1, commi 1 e 2). L' omissione delle
segnalazioni previste dall' art. 3. Le infrazioni delle d isposizioni
impartite con il decreto previsto dall' art. 4, com ma 3, lett. e). -
Le contravvenzioni. L' omessa istituzione del l' archivio di cui all'
art. 2, comma 1. La violazione dell' ar t. 3, comma 7. - Cenni sul
procedimento per la applicazione del le sanzioni amministrative)
| |
| | |
| | |
| art. 14 l. 24 novembre 1981, n. 689
art. 32 d.p.r. 31 marzo 1988, n. 148
d.l. 3 maggio 1991, n. 143
art. 5 l. 5 luglio 1991, n. 197
| |
| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
| |