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| IDG940600167 | |
| 94.06.00167 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Di Chio Giuseppe
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| L' antiriciclaggio. Provvedimenti urgenti per limitare l' uso del
contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'
utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio - D.l. 3
maggio 1991, n. 143, nel testo coordinato con la legge di conversione
5 luglio 1991, n. 197. Capo II - Commento all' art. 6 (Elenco di
intermediari operanti nel settore finanziario)
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| Nuove leggi civ., an. 16 (1993), fasc. 5, pag. 1031-1056
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D1812; D5191; D538; D51310
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| (Sommario: Iscrizione nell' elenco tenuto dal ministro del Tesoro di
tutti gli intermediari previsti dall' art. 4, comma 2. Qualificazione
della nozione di pubblico e di attivita' esercitata nei confronti del
pubblico. Degli intermediari che erogano credito al consumo. Le
societa' di leasing. Le societa' di factoring. I sistemi di
disciplina residuale previsti per gli intermediari finanziari che non
siano gia' sottoposti a specifiche norme di vigilanza sulla base di
leggi speciali. La disciplina dei soggetti che esercitano in via
prevalente una o piu' delle attivita' indicate nell' art. 4, comma 2,
l. 197/1991. La disciplina degli intermediari che esercitano nei
confronti del pubblico una o piu' delle attivita' indicate nell' art.
4, comma 2, l. 197/1991. La responsabilita' civile dell'
intermediario per il pagamento dell' ammenda. L' obbligo dell' invio
dell' elenco nominativo dei soci. Gli intermediari sottoposti alla
vigilanza prudenziale della Banca d' Italia. Il testo unico delle
leggi in materia bancaria)
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| d.l. 3 maggio 1991, n. 143
l. 21 febbraio 1991, n. 52
art. 4 comma 2 l. 5 luglio 1991, n. 197
art. 6 l. 5 luglio 1991, n. 197
l. 17 febbraio 1992, n. 154
Dir. CEE 87/102
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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