| 207837 | |
| IDG940600168 | |
| 94.06.00168 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Perassi Marino
| |
| L' antiriciclaggio. Provvedimenti urgenti per limitare l' uso del
contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'
utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio - D.l. 3
maggio 1991, n. 143, nel testo coordinato con la legge di conversione
5 luglio 1991, n. 197. Capo II - Commento all' art. 7 (Elenco
speciale)
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Nuove leggi civ., an. 16 (1993), fasc. 5, pag. 1056-1064
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| D1812; D5191; D538; D51310
| |
| | |
| | |
| (Sommario: Premessa. L' elenco speciale. I tratti essenziali del
regime di vigilanza. Le finalita' della norma. Ipotesi di controllo
sugli intermediari operanti nel sistema dei pagamenti. Societa'
finanziarie e attivita' infra-gruppo)
| |
| | |
| | |
| r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375
l. 7 marzo 1938, n. 141
d.l. 3 maggio 1991, n. 143
art. 7 l. 5 luglio 1991, n. 197
art. 2359 c.c.
| |
| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
| |