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| IDG940400946 | |
| 94.04.00946 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Magri Pietro
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| Criminalita' economica e riciclaggio
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| Aggiorn. soc., an. 45 (1994), fasc. 2, pag. 101-114
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D5191; D538
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| Dopo una descrizione delle modalita' e delle tecniche di riciclaggio,
con cui ingenti masse di denaro proveniente da attivita' illecite
sono immesse nei normali circuiti finanziari, vengono analizzati le
recenti norme operative della Banca d' Italia e i nuovi interventi in
sede di legislazione penale volti a contrastare il fenomeno. Si
sottolinea in particolare la dannosita' del riciclaggio per il
sistema economico, da cui la necessita' di un cambio di mentalita' da
parte degli enti finanziari, chiamati a meglio conoscere i propri
clienti e a controllarne le operazioni, per segnalare quelle
sospette, e di una maggiore collaborazione a livello internazionale.
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| d.l. 3 maggio 1991, n. 143
l. 7 agosto 1992, n. 356
art. 648 bis c.p.
art. 648 ter c.p.
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| Centro diretto da G. Taddei Elmi - IDG Firenze
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