| 208942 | |
| IDG940901273 | |
| 94.09.01273 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Turone Giuliano
| |
| Le tecniche di contrasto del riciclaggio
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Cass. pen., an. 33 (1993), fasc. 12, pag. 2952-2978
| |
| (Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
| |
| D5191; D51310
| |
| | |
| | |
| (Sommario: - Il riciclaggio come momento necessario dell'
imprenditorialita' criminale. - La dimensione imprenditoriale della
criminalita' organizzata: linee per un ripensamento delle strategie
di contrasto. - Necessita' di un nuovo atteggiamento culturale verso
l' indagine in materia di imprenditorialita' criminale. - L' indagine
patrimoniale "concatenata": suoi requisiti, sua incidenza sul
versante del riciclaggio e sua centralita' nelle inchieste penali in
materia di sodalizi imprenditorial-criminali. - Gli atti di indagine
complementari agli accertamenti economici concatenati e il ruolo
delle norme incriminatrici di cui agli artt. 648 bis e 648 ter c.p.
Le "imprese di riciclaggio". - Il ruolo di supporto svolto dalle
norme "ostacolo", dirette a contrastare l' utilizzo degli strumenti
dell' economia legale per fini di riciclaggio: la l. 197/1991 e la l.
310/1993. - Le misure cautelari atte ad evitare la dispersione di
beni che, all' esito dell' indagine patrimoniale, potranno essere
oggetto di confisca: il sequestro ex art. 321 c.p.p. e la funzione
ausiliaria del sequestro ex artt. 2 bis e 2 ter l. 575/1965. - La
confisca penale e il problema delle fasce di economia criminale ormai
consolidate, la cui storia remota non e' piu' ricostruibile: la
funzione residuale del procedimento di prevenzione e della relativa
confisca "extra-processuale". - I problemi sollevati dalla nuova
norma incriminatrice introdotta dal comma 2 dell' art. 12 quinquies
d.l. 306/1992. - L' estensione in campo internazionale dell' indagine
patrimoniale concatenata: la collaborazione giudiziaria tra Paesi "di
traffico" e Paesi "di riciclaggio", la nuova Convenzione di
Strasburgo e la confisca internazionale. - Considerazioni conclusive)
| |
| | |
| | |
| art. 2 bis l. 31 maggio 1965, n. 575
art. 2 ter l. 31 maggio 1965, n. 575
l. 5 luglio 1991, n. 197
art. 12 quinquies comma 2 d.l. 8 giugno 1992, n. 306
l. 12 agosto 1993, n. 310
art. 648 bis c.p.
art. 648 ter c.p.
art. 321 c.p.
| |
| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
| |