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| IDG950600550 | |
| 95.06.00550 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Bonzanini Luca
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| La Convenzione di Strasburgo e la legge 328/1993: nuove fasi nella
lotta al riciclaggio di denaro "sporco" ed effetti sul sistema
bancario
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| Banca borsa tit. cred., an. 47 (1994), fasc. 5, pt. 1, pag. 720-739
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo; a fine
articolo o capitolo)
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| D537; D538; D18123; D18124
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| (Sommario: Premessa: il fenomeno del riciclaggio e le finalita' della
Convenzione. Le principali novita' della Convenzione, in particolare
sul reato di riciclaggio. Le modifiche apportate dalla l. 328/1993:
l' art. 648 bis c.p. e le connessioni con l' obbligo di segnalazione
delle operazioni bancarie "sospette". L' art. 648 ter c.p. e il reato
di impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita)
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| l. 5 luglio 1991, n. 197
l. 9 agosto 1993, n. 328
art. 648 bis c.p.
art. 648 ter c.p.
Conv. Strasburgo 1990 (riciclaggio denaro)
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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