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| IDG950601190 | |
| 95.06.01190 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| D' Amico Gennaro
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| Sinergie normative tra vigilanza creditizia e azione di
antiriciclaggio finanziario
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| Banca borsa tit. cred., an. 47 (1994), fasc. 6, pt. 1, pag. 859-868
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D18125; D537
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| L' A. svolge alcune considerazioni in merito alla questione del
riciclaggio di denaro di provenienza illecita. Evidenzia che i
problemi del riciclaggio acquistano rilievo sotto un duplice profilo:
il primo riconducibile all' esigenza di contrastare fenomeni
criminali attraverso discipline specifiche finalizzate a sanzionare
penalmente tecniche di "money laundering" all' origine dell' uso
illecito dei circuiti bancari e finanziari; il secondo tendente a
preservare la funzione di intermediazione da possibili coinvolgimenti
inconsapevoli degli operatori in fatti di riciclaggio, tali da
compromettere la figura del pubblico. L' A. esamina, in particolare,
questo secondo aspetto, individuando una stretta connessione tra le
finalita' di prevenzione del riciclaggio e le regole di vigilanza
creditizia e finanziaria.
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| l. 5 luglio 1991, n. 197
d.lg. 1 settembre 1993, n. 385
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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