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Stampa giuridica

Documento


217884
IDG950903474
95.09.03474 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Santacroce Giorgio
Usura, riciclaggio e sistema bancario: linee di una strategia composita di contrasto
Giust. pen., s. 7, an. 100 (1995), fasc. 4, pt. 2, pag. 246-256
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18124; D1812; D51914
(Sommario: - Sistema bancario ed economia criminale. Il quadro normativo. - L' offerta del credito di usura e il riciclaggio. L' usura come canale di credito alternativo a quello legale. Le asimmetrie informative e il fallimento dei mercati del credito. - Regole generali di vigilanza e norme anti-riciclaggio. La cessione dei crediti d' impresa e la disciplina dei trasferimenti di aziende commerciali e di terreni. Il regime penale delle attivita' finanziarie abusive. - I nuovi delitti di riciclaggio e l' obbligo di segnalazione di operazioni sospette. Il significato e i limiti dell' art. 3 l. 197/1991: necessita' di una oggettivizzazione della norma. Aspetti peculiari della collaborazione investigativa tra banche e autorita' giudiziaria: l' art. 4 della legge antisequestri. - La disciplina penale dell' usura: il disegno di legge governativo Biondi-Maroni. La predeterminazione del tasso usurario e il fondo di solidarieta' per le vittime del reato: osservazioni e critiche)
art. 3 l. 5 luglio 1991, n. 197 art. 4 l. 9 agosto 1993, n. 328 art. 644 c.p. art. 648 bis c.p. art. 648 ter c.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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