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| IDG951503861 | |
| 95.15.03861 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Franzosi Mario, Fabre Dal Negro Ombretta
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| Il riciclaggio dei proventi da attivita' illecite. La disciplina
svizzera
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| Foro pad., an. 49 (1994), fasc. 2, pt. 2, pag. 47-51
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| D8714; D95144
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| Perche' un sistema convenzionale teso a contrastare il "riciclaggio"
e a fronteggiare la criminalita' organizzata possa risultare efficace
e' indispensabile che esso includa fra i propri aderenti la
Confederazione Elvetica. E' quanto e' avvenuto nel 1989, allorche' il
Gruppo dei G7 diede vita ad un gruppo di esperti denominato FATF
(Financial Action Task Force), con lo scopo di trovare e proporre
misure contro il riciclaggio del denaro sporco. Tale gruppo di lavoro
fu esteso anche alla Svizzera. L' A. esamina, quindi, le misure
adottate dalla Direttiva CEE 91/308 concernente la prevenzione del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi illeciti.
Esamina infine la situazione elvetica in materia.
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| Dir. CEE 91/308
art. 305 codice penale (Svizzera)
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