| 218783 | |
| IDG950904373 | |
| 95.09.04373 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Cano Andrea
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| La normativa penale svizzera antiriciclaggio
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| Intervento al seminario internazionale sul tema: "La disciplina
penale dell' attivita' bancaria: esperienza a confronto", Urbino-San
Marino, 20-22 ottobre 1994
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| Riv. Trim. Dir. Pen. Ec., an. 8 (1995), fasc. 1, pag. 151-174
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D537; D538; D95144
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| (Sommario: Cenni introduttivi. Il riciclaggio di denaro (art. 305 bis
CPS-Codice Penale Svizzero). La carente diligenza in operazioni
finanziarie (art. 305 ter CPS). Il reato di organizzazione criminale
(art. 260 ter CPS). La nuova disciplina della confisca: l' art. 59
CPS. La futura legge federale sul riciclaggio. Le direttive della
Commissione federale delle banche e la Convenzione di diligenza.
Conclusioni)
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| art. 59 codice penale (Svizzera)
art. 260 ter codice penale (Svizzera)
art. 305 bis codice penale (Svizzera)
art. 305 ter codice penale (Svizzera)
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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