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| IDG951004689 | |
| 95.10.04689 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| de Vauplane Hubert
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| Analyse de l' efficacite' des systemes de lutte contre le banchiment
d' argent dans le monde "
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| (Analisi dell' efficacia dei sistemi di lotta contro il riciclaggio
di denaro nel mondo)
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| Rass. trib., an. 38 (1995), fasc. 6, pag. 1006-1013
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D537; D538; D2191; D95014
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| (Sommario: - I controlli messi in opera: approcci divergenti,
interrogativi convergenti? A) Approcci tecnici divergenti. B)
Operazioni mirate delle legislazioni nazionali. C) La pertinenza dei
sistemi messi in opera. - Valutazione critica dei sistemi messi in
opera: interrogativi convergenti? A) Le lacune dei sistemi adottati.
B) Un rischio di devianza caratteristica: l' utilizzazione di
informazioni a scopo fiscale. La destinazione delle informazioni. I
rischi di devianza scaturiscono talvolta direttamente dalla legge,
talvolta dalle pronunce giudiziarie. I sistemi che escludono i rischi
di utilizzazione di informazioni in un' ottica fiscale)
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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