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| IDG950605394 | |
| 95.06.05394 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Bonfatti Sido
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| Le iniziative della Banca d' Italia e delle Associazioni di categoria
delle banche in materia di segnalazione di operazioni sospette di
"riciclaggio": il "Decalogo" e il "Generatore Indici di Anomalia per
Operazioni Sospette - GIANOS"
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| Dir. Banca Merc. Fin., an. 9 (1995), fasc. 2, pt. 2, pag. 40-82
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D1812; D538
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| (Sommario: - Premessa. - I risultati conseguiti attraverso l' obbligo
di segnalazione di "operazioni sospette". - Il disposto dell' art. 3
l. 197/1991. - Il "Decalogo" della Banca d' Italia del gennaio 1993.
Gli obiettivi dichiarati e gli obiettivi impliciti del "Decalogo
'93". Gli obiettivi "impliciti" del "Decalogo"; gli "orientamenti" al
legislatore; gli obiettivi antiriciclaggio e la vigilanza della Banca
d' Italia; il "valore" della "trasparenza". - L' inefficacia delle
nuove iniziative normative ed il collegamento delle attivita' di
riciclaggio con il fenomeno dell' usura. - Le nuove iniziative della
Banca d' Italia. Le "indicazioni operative" per una collaborazione di
contrasto dell' usura ed il "Decalogo '94". Le modificazioni ed
integrazioni del "Decalogo '94"; un raffronto sistematico; i
presumibili obiettivi della Banca d' Italia; le possibili direzioni
di sviluppo della evoluzione normativa. - GIANOS, ovverossia il
"Generatore Indici di Anomalia per Operazioni Sospette")
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| art. 3 l. 5 luglio 1991, n. 197
art. 4 l. 9 agosto 1993, n. 328
art. 5 d.lg. 1 settembre 1993, n. 385
art. 648 bis c.p.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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