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| IDG950905537 | |
| 95.09.05537 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Mambriani Angelo
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| Riciclaggio e segnalazioni di operazioni sospette
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| Indice pen., an. 29 (1995), fasc. 2, pag. 457-472
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D51310; D1812
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| (Sommario: Premessa. Le linee essenziali della disciplina delle
segnalazioni di operazioni sospette; l' originario ambiente
ordinamentale di operativita' della norma e la sua scarsa
effettivita'. Le modifiche ordinamentali e disciplinari che hanno
favorito l' incremento di effettivita' della norma e la loro
insufficienza. Le prospettive di riforma)
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| d.l. 3 maggio 1991, n. 143
l. 5 luglio 1991, n. 197
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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