| 220153 | |
| IDG951205743 | |
| 95.12.05743 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Riolo Franco
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| Ancora sulla lotta al riciclaggio: passi avanti e prospettive di
miglioramento
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| Bancaria, an. 51 (1995), fasc. 9, pag. 48-66
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D537; D538; D18123; D18124
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| L' azione avviata contro il riciclaggio del denaro sporco a livello
internazionale e nazionale si e' attuata in un' ampia serie di
provvedimenti e raccomandazioni. L' Italia ha compiuto rilevanti
progressi in materia, grazie all' impulso del legislatore e della
Banca d' Italia e con la piena collaborazione del sistema bancario.
Il disegno di legge comunitaria 1994 fornisce ora l' occasione per
ulteriori affinamenti, specie in termini di tutela della riservatezza
e di riordino delle segnalazioni di operazioni sospette.
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| l. 19 marzo 1990, n. 55
l. 5 luglio 1991, n. 197
d.lg. 1 settembre 1993, n. 385
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| Centro diretto da E. D'Elia - IDG Firenze
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