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| IDG891301734 | |
| 89.13.01734 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Flick Giovanni Maria; (a cura di Sisti Leo)
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| Filo diretto. Una mano per il fisco
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| Intervista
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| Espresso, an. 35 (1989), fasc. 26 (2 luglio), pag. 115
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| (testo con illustrazioni)
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| D18124; D51310
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| La nuova normativa, che prevede l' identificazione del cliente da
parte della banca quando compia un' operazione di versamento o
prelievo in contanti superiore ai 10 milioni, persegue lo scopo di
combattere sul fronte finanziario la criminalita' organizzata.
Tuttavia, potrebbe servire alla lotta contro l' evasione fiscale,
piu' che a stroncare il fenomeno del riciclaggio del denaro sporco.
Questa normativa, quindi, produrra' scarsi effetti sui grandi
riciclatori, mentre verra' usata solo per agevolare le indagini
tributarie.
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| Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti
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