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| IDG901302761 | |
| 90.13.02761 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Mucci Alberto
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| Criminalita'/Riciclaggio. Blocco del "denaro sporco". Ecco gli errori
da evitare
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| Nazione, an. 132 (1990), fasc. 308 (13 novembre), pag. 6
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| D51310; D537; D538
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| I provvedimenti allo studio del Governo per combattere il riciclaggio
del c.d. denaro sporco. In particolare, l' ipotesi di abolizione del
segreto bancario; sua opportunita', purche' si tratti di interventi a
tutto campo nel settore finanziario, che non mettano in discussione
la "confidenza" che deve caratterizzare i rapporti fra banca e
cittadino. Gli errori da evitare: eccessiva burocratizzazione dei
controlli; genericita' delle indagini. La necessita' di misure di
carattere internazionale e dell' estensione di controlli agli
intermediari finanziari non bancari. (Titolo: 2 col / Testo: 0.9
col). (Articolo pubblicato anche su "Il Tempo").
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| Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti
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