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| IDG911302249 | |
| 91.13.02249 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Pecorella Gaetano
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| Antiriciclaggio, il peso sulle banche
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| Italia oggi, (1991), fasc. 57 (29 ottobre), pag. 20
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| (testo con illustrazioni)
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| D538; D18124
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| (Sommario: Gli obblighi posti dalla legge 197 che contrastano il
lavaggio del denaro proveniente da gravi reati. Da segnalare le
operazioni di oltre 20 milioni fatte in giornata. I compiti delle
banche sulle notizie che vanno date. Aumentano i casi delle
segnalazioni alle autorita' (Titolo: 5 col / Testo: 2.8 col))
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| d.l. 3 maggio 1991, n. 143
l. 5 luglio 1991, n. 197
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| Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti
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