(Riciclaggio dei capitali di provenienza illecita e
  circolazione transfrontaliera dei capitali: criteri di
                         delega). 
    1.  L'adeguamento dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE
  del Consiglio sarà informato ai seguenti princìpi e criteri
  direttivi:
        a)  provvedere al riordino del regime di
  segnalazione delle operazioni di cui all'articolo 3 del
  decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, al fine di
  favorire le segnalazioni stesse garantendo, anche attraverso
  il ricorso a procedure informatizzate, la massima efficacia e
  tempestività nella organizzazione, trasmissione, ricezione ed
  analisi delle segnalazioni, rendendo altresì effettiva la
  possibilità di sospensione dell'operazione senza pregiudizio
  per il corso delle indagini e l'operatività corrente del
  sistema bancario;
        b)  prevedere adeguate misure dirette alla
  protezione in favore dei soggetti che effettuano le
  segnalazioni, in particolare garantendo la tutela della
  riservatezza delle stesse, anche al fine di evitare il
  pericolo di ritorsioni;
        c)  estendere, ai sensi dell'articolo 12 della
  direttiva 91/308/CEE, in tutto od in
 
                              Pag. 25
 
  parte, l'applicazione delle disposizioni di cui al citato
  decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, a quelle
  attività particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini
  di riciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o la
  mobilizzazione di ingenti disponibilità economiche o
  finanziarie o risultare comunque esposte ad infiltrazioni da
  parte della criminalità organizzata.  La formazione o
  l'integrazione dell'elenco di tali attività e categorie di
  imprese, con gli eventuali requisiti di onorabilità e misure
  di controllo, avverrà con uno o più decreti legislativi da
  emanare, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con
  i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e delle
  finanze, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del
  decreto attuativo della presente delega, con la procedura di
  cui al comma 4 dell'articolo 1 della presente legge;
        d)  riesaminare, al fine di accrescerne l'efficacia
  a fini antiriciclaggio, il regime relativo all'importazione ed
  esportazione al seguito di denaro, titoli e valori mobiliari,
  anche eventualmente modificando l'articolo 3 del decreto-legge
  28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 4 agosto 1990, n. 227, assicurando in ogni caso la
  compatibilità di tale regime con la libera circolazione delle
  persone e dei capitali sancita dal diritto comunitario,
  secondo la giurisprudenza interpretativa della Corte di
  giustizia delle Comunità europee;
        e)  tenere conto adeguato, nel dare attuazione ai
  criteri che precedono, anche degli orientamenti e delle
  indicazioni che emergono nelle competenti sedi internazionali
  ed in particolare in seno al comitato di contatto istituito
  dall'articolo 13 della direttiva 91/308/CEE ed al Gruppo di
  Azione Finanziaria (GAFI).