Onorevoli Colleghi! - Nel corso della XII legislatura
  la Commissione parlamentare antimafia ha elaborato uno studio
  per un'ipotesi di modifica dell'articolo 430 del codice di
  procedura penale ai fini di una più incisiva attività di
  indagine in materia di riciclaggio.  Poiché lo scioglimento
  anticipato delle Camere non ha consentito di proiettare i
  risultati di quello studio nella dimensione più concreta di
  una proposta di legge, si è ritenuto opportuno condensarne lo
  spirito e l'impostazione nel presente atto, non solo per
  l'ovvia condivisione delle linee ispiratrici dell'ipotesi di
  modifica dell'articolo 430 del codice di procedura penale ma
  anche per non disperdere quel patrimonio di conoscenze e di
  energie che ha accompagnato la configurazione di detta
  ipotesi.
     In linea generale, è atto di riciclaggio qualsiasi atto
  finalizzato a nascondere o mascherare l'origine delittuosa di
  un bene.  La realtà fenomenica, peraltro, impone di riservare
  un'attenzione particolare ad una categoria più specifica di
  riciclaggio, intendendo quest'ultimo come percorso obbligato e
  permanente di una "imprenditorialità criminale" che ha ormai
  raggiunto dimensioni allarmanti ed è contrassegnata da livelli
  notevoli di "organizzazione".
     In tale ottica, la ricerca delle tecniche più idonee a
  contrastare il riciclaggio dovrebbe partire da un approccio
  non settoriale, vale a dire da una visione che consenta di
  apprezzare complessivamente il fenomeno stesso - al di là dei
  singoli atti di "separazione" di un bene dalla sua origine
  delittuosa - come momento necessario dell'economia criminale
  e, quindi, della vita delle grandi organizzazioni criminali.  E
  in questa ottica, pertanto, le tecniche di contrasto del
 
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  riciclaggio non dovrebbero andare disgiunte dalle tecniche di
  contrasto della criminalità organizzata.
     Nel quadro di questa visione complessiva, quando si parla
  di riciclaggio si dovrebbe alludere non soltanto ad uno dei
  due delitti specifici previsti dagli articoli 648- bis  e
  648- ter  del codice penale ma anche - nella più generale
  accezione criminologica - a qualsiasi trasformazione subita
  dalle ricchezze illecite della criminalità organizzata, ivi
  comprese le trasformazioni operate dagli stessi autori dei
  reati, presupposto che di tali ricchezze costituiscono la
  fonte.
     La dimensione devastante raggiunta negli ultimi decenni -
  non soltanto in Italia - da questo variegato e diffuso
  fenomeno criminale, le sue crescenti potenzialità
  destabilizzanti, gli spazi di potere reale che esso occupa in
  misura sempre più massiccia attraverso la gestione di porzioni
  di economia criminale in continuo aumento dimostrano
  l'insufficienza dell'azione di contrasto fin qui posta in
  essere dagli Stati.  E' quindi urgente mettere a punto nuove
  strategie che possano consentire di elevarne il livello.  Ciò
  significa, in primo luogo, potenziare l'attività di
  investigazione e di repressione penale nei confronti dei
  gruppi associativi attraverso i quali il fenomeno si
  manifesta.  In altri termini, le nuove strategie di attacco
  dovrebbero essere messe a punto sul versante delle inchieste
  penali e in guisa tale da privilegiare gli aspetti
  imprenditoriali dei fenomeni criminosi e, in particolare, di
  quelli definiti "sodalizi imprenditorial-criminali".
     In tale contesto, le inchieste penali sui gruppi criminali
  organizzati e sui relativi reati associativi di base esigono
  indagini patrimoniali specifiche, mirate, concatenate tra loro
  e finalizzate, nel loro insieme, a ricostruire le
  acquisizioni, le trasformazioni e i reimpieghi delle ricchezze
  illecite facenti capo ai gruppi criminosi oggetto di indagine.
  In altri termini, va evitata la tentazione di saltare i primi
  anelli e le fasi intermedie dell'indagine, nell'illusione di
  poter raggiungere direttamente il cuore economico del grande
  crimine: la tentazione di non partire dal basso, dai singoli
  episodi criminosi, ma di impostare inchieste che partono
  dall'alto affrontando uno  screening  indifferenziato di
  tutte le ricchezze che per qualche motivo appaiono sospette,
  di tutte le società finanziarie che presentino qualche aspetto
  poco convincente, di tutti gli appalti che non appaiano
  cristallini, e così via.  Per indagini patrimoniali specifiche,
  mirate e concatenate tra loro, si intendono indagini orientate
  verso traguardi graduali ed intermedi, volta per volta ben
  determinati e complessivamente proiettati verso il traguardo
  finale della ricostruzione dei cespiti illegali.  Ciò perché
  l'indagine patrimoniale può raggiungere il cuore economico
  delle organizzazioni criminali calcando pazientemente ogni
  singolo gradino della piramide.  In altri termini, l'indagine
  patrimoniale deve essere saldamente ancorata, in basso, ad uno
  o più fatti criminosi specifici e ad un quadro probatorio di
  base che consenta di ritenere la sussistenza di un sodalizio
  imprenditorial-criminale (e quindi di un reato associativo) e
  che consenta di considerare seriamente "indiziati" di origine
  delittuosa determinati cespiti di ricchezza; e deve poi
  svilupparsi come una catena, nella quale ogni singolo
  accertamento è un anello che si aggancia all'accertamento
  precedente e che costituisce la premessa dell'accertamento
  successivo.
     In sostanza, dire che l'indagine patrimoniale deve partire
  dal basso significa semplicemente che essa deve prendere le
  mosse da un livello di trasformazioni economiche che sia
  ancora relativamente prossimo e facilmente ricollegabile a
  quella base probatoria, vale a dire da cespiti di ricchezza
  non genericamente sospetti, ma "indiziati", appunto, di
  origine illecita in quanto chiaramente riconducibili -
  ancorché, magari, per interposta persona - ad un determinato
  sodalizio imprenditorial-criminale già configurabile come tale
  in forza di un quadro probatorio di base.
     La normativa processuale del nostro Paese è allo stato
  attuale tale da rendere estremamente problematica un'attività
  di indagine realmente approfondita ed idonea a conseguire la
 
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  confisca penale (ipotesi, quest'ultima, di cui si occupa la
  Convenzione firmata a Strasburgo l'8 novembre 1990, sotto
  l'egida del Consiglio d'Europa, ratificata dall'Italia con la
  legge 9 agosto 1993, n. 328) di rilevanti porzioni di economia
  criminale.  In particolare, la fase delle indagini preliminari
  disciplinata dal codice di procedura penale, essendo
  esclusivamente finalizzata all'esercizio dell'azione penale,
  impedisce per lo più di proseguire le indagini sulle ricchezze
  dopo il rinvio a giudizio delle persone, o comunque rende
  assai difficoltoso il proseguimento di una siffatta attività
  investigativa.  Il problema è quindi quello di individuare una
  strada che, senza intaccare la filosofia complessiva del nuovo
  codice e senza stravolgerne i princìpi informatori, consenta
  di corrispondere all'esigenza sottesa alla Convenzione di
  Strasburgo, che è poi l'esigenza di una più efficace attività
  di contrasto all'economia criminale da parte degli uffici
  inquirenti.  In tale direzione si muove la proposta di legge in
  oggetto.